踏骨尋蹤[刑偵] 第202章 09 說不定可以捕到什麼魚。…
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09
說不定可以捕到什麼魚。……
會議還在繼續,
黎尚看向手中的資料，材料中關於袁工介紹的一那部分他兩年前就瞭解過了。
袁工的本名叫做袁實秋，男,
被綁架時四十二歲。
當年與百合園區以及察信那夥人相關的兩起綁架案，試圖綁架商亭在先，綁架袁工在後。
兩案同是通過了j國,
利用了察信的那條人口販賣路線。
袁工被綁到百合園區一段時間後，警方發現了園區下屬的賭博網站和詐騙臟款的提取方式變更,
而百合園區的存在也因涉案金額巨大,
急需對其進行處理。
所以天寧基地接到了配合國警方,
臥底百合園區，營救袁工，查清園區情況並進行清剿的任務。
龍炎執行了這起任務，雖然有些波折,
但最後也成功將人帶了回來。
現在整個綁架販賣網絡都被天寧基地和j國警方聯合拔起。以後應該再也不會有類似的情況出現了。
黎尚和袁工見過幾麵，他是當初被他從園區裡救出來的。
早先就有線人在百合園區內和袁工進行好了聯絡，容傾按照行動計劃執行任務。
園區裡當時魚龍混雜,
他也並未和袁工深交。隻是向他表明瞭身份後，在約定的時間相見，隨後將他帶了出來。
印象裡,
那是一箇中年的禿頂男人，身材乾瘦,
話不多。
就是在逃出園區的路上,
他不得不讓賀臨斷後，從而導致了後麵的一係列變故。
按照當時的流程，他把袁實秋帶到安全之處，後續就和其他的警員進行了工作交接。
袁工回來後做過口供和筆錄,
曾被審問過多次。
他講述了自己被綁架的過程以及在百合園區被強迫從事的工作。
袁工提供了百合園區的轉款方案和金融方麵的相關框架，幫助警方追回了一些贓款。也為警方調查類似的詐騙園區案件提供了資訊。
因這些配合行為，又考慮到他是被綁架，遭人強迫，並未獲利，上級並未追究他的責任，調查結束後袁工被釋放，不久之後就車禍身亡。
現在重看這些資料，當年袁工的供述記錄中並未提及普賽網站，更未提及相關的洗錢方案。
黎尚推斷，要麼是當時網站並未搭建完成，他也不瞭解後續的情況，不想多事就冇有提，要麼是他害怕被白葬那些人報複，又尚未被警方查到，所以纔沒說。
但看著眼前的資料，黎尚卻忽然眉頭輕皺，他對當年的事情產生了一些疑慮。
又或者……另有原因？
袁工的親屬早已病故，冇有留下什麼東西，即便是想要順著他查下去也有點難度。
他問那兩位銀行專家：“你們都瞭解袁工嗎？”
兩位專家對視一眼，輕輕點頭。他們同屬這個行業，做到了高處，頂級的專家就那麼幾個。
袁工在這方麵的確很有天分。
黎尚又問：“現在袁工已經去世了，你們能不能和我們說說，他是個怎樣的人，當初又是怎麼被綁架出國的？”
那兩位銀行的專家聽到這裡麵麵相覷。
隨後那位年輕的章老師道：“我冇見過他，也是聽前輩們說的。袁工的天賦不錯，但是和同事的關係一般，後來管理層更換，他又歲數大了，總是請假，就離開了一線團隊。做這個行業都是簽署過保密協議，會限製出國的，大概是他歲數大了，又過了年限，解限了吧。我也不知道他怎麼就被人綁架到了國外。”
上歲數的那位周老師補充了一些資訊：“袁工也挺可憐的，我聽說他的女兒生了重病，家裡的所有錢都花光了，連房子都賣了。”
章老師皺眉：“生病的不是他老婆嗎？”
周老師說：“唉，總之就是因為家裡的事，所以當時他一直請假。他好像還和領導談過想要調個崗位，結果當時的領導冇有同意。到最後妻離子散。後來我聽到他，就是有關他被綁架的訊息了。”
黎尚一時沉默，低頭思索著。
賀臨又把話題拉了回來，他看了看會議記錄問：“剛纔聽你們做了分析，我還是有點不明白，普賽的洗錢方式和傳統的洗錢具體不一樣在哪裡？”
他最近都在惡補相關方麵的知識。
但是技術不斷革新，書本上和網上搜尋到的都是幾年前的技術。
專家剛纔所說的技術挺新，可惜專業名詞太多，讓他不能完全領會。
年長專家想了想，換成了普通人能夠理解的話簡述道：“理論和實際不能結合，也就是說，我們可以從理論上推導出對方可能的洗錢手段。但是這種手法，是難以在現實生活之中出現和使用的。”
李臨希幫著解釋：“我們以前碰到的通過虛擬貨幣的洗錢方式，多是通過地下錢莊，或者是一些傳統方法來洗的。比如跑分，拍賣洗錢，網店，虛擬充值卡等等，用手機卡，銀行卡，身份證，u盾迅速轉移到多張卡上。還有什麼卡接回u之類。”
“就算是有通過匿名進行交易的，也可以通過區塊鏈的可追溯性結合交易的時間，金額，流向等進行追蹤。還尚未見過這麼大麵積卻難以追蹤的情況。”
賀臨繼續追問：“先不管實際，假設能夠實現，這是一種怎樣的情況？”
另一位專家詳細解釋：“也就是說可能會有分散在全國各地，成千上萬不容易被警方覺察的人，用資金轉入購買虛擬貨幣，來參與非法洗錢，把正當的白錢打進賬戶裡，混入進去。有了這些錢和交易的存在，才讓我們難以捕捉到贓款的流向。”
“有很多交易？”賀臨想到了一種情況，“如果對方宣傳，可以購買理財或者是購買虛擬貨幣盈利，是不是能夠做到這一點？”
有不少的詐騙或者是龐氏騙局，聽起來類似於這種情況。
李臨希搖頭：“不太成立。”
隨後她又仔細分析：“首先，如果對方大麵積宣傳，或者是通過口口傳播，會引起警方的注意。其次，這種情況還不太一樣，理財或者是購買虛擬貨幣都是有兌換的，有進有出，由此做成的局才能夠不斷有人進來。可現在，那些閒散資金都是隻投不出的。”
“合法資金通過不同路徑注入虛擬平台，購買虛擬貨幣，有多筆，小額，頻繁等特征，躲過了銀行的反洗錢監測係統，並未觸發預警機製。”
顧念堂聽到這裡嘖嘖一聲：“這是從哪裡找來了成千上萬個天使投資人嗎？”
這種情況這些專家和李臨希都冇見過。
“不考慮合理性，隻考慮可行性呢？”賀臨想了想又問，“詐騙呢？還有非法買賣？殺豬盤和供養關係是否會出現這種狀況？”
李臨希又輕輕搖頭，一一否定道：“殺豬盤很難做到這一點，這種洗錢方式金額不大，操作複雜，要指導著那些人一步一步進行。而且，這種洗錢又不是一次性的，是多次的。很多詐騙之所以能夠成功，都是受害人的一時衝動，很少有持續這麼長時間的。至於非法買賣，也不可能波及範圍這麼廣。”
顧念堂在一旁插話道：“就不說實際想要做到這一點會有多難了，就說兩點吧，怎麼能夠讓這些打錢的人守口如瓶？又要通過什麼樣的手段來控製他們？”
李臨希點頭表示讚同：“如果這是殺豬盤，這個金額的數量和參與人數，可能早就報出來了，受害者眾多，網上也肯定都是討論的，人們會自發預警，不可能我們警方毫無覺察。”
對方是怎麼找到那麼多配合度高，又願意給錢的人的？
賀臨雙手抱臂，沉默不語。
他以前接觸失蹤調查多了，那些案件和普通的刑偵案件都不太一樣，很多聽起來匪夷所思的案情，到最後偵破之後，都能找到合理的解釋。
現在的這種情況也是，他感覺對方一定有手段，能夠繞過警方的調查，讓這種狀態成立。
可他一時也想不到正確的答案。
孫誠沉默了片刻，他想到了一個群體：“中老年人呢？我過去曾經遇到過一起案件，是個老婆婆被騙了錢，她覺得丟人，就冇去報警。還有中老年人容易被騙著買保健品，是不是有人在賣什麼東西？”
顧念堂提出異議：“中老年人對互聯網不熟悉，能夠配合轉款嗎？而且，他們的子女應該有發覺，會代為報警吧。”
賀臨看著單子上的數據道：“這麼大的金額，這麼多人蔘與的話，理論上推斷是會有人報警的。”
黎尚也覺得這是個調查方向：“我們可以和電詐中心合作，查下本省的電詐報警，重點翻看一下未破獲且未能歸類的案件。”
賀臨讚同：“重點查檢視是否有相關的疑點。判斷是否符合案件特征。”
調查這個案件，掌握對方的洗錢方式是工作的重中之重，這樣是會有點大海撈針，但目前冇有其他明確的調查方向，他們也隻好撈撈試試，說不定可以捕到什麼魚。
周天易爽快地把工作接了下來，言簡意賅地點頭答道：“好。”
省廳專案組的權限足夠高，上午發出了協調郵件，下午就蒐集到了兩年內各市詐騙案件的電子卷宗。
賀臨指導著他們把案件分門彆類地進行整理，那種一眼就能看出來是如何設局的詐騙類案件先排除掉，專門去排查那些怪異又未破，錢款去向不明的案件。
周天易帶著下屬的刑偵隊忙了兩天，還真的篩出來了一些詭異離奇的案子……
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